14/02/2025
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA ỨNG DỤNG “TRĂNG KHUYẾT”
Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau với các phương thức, thủ đoạn mới nhằm mục đích tiếp cận, thông qua nhu cầu tìm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó, gần đây xuất hiện ứng dụng “TRĂNG KHUYẾT” là một trong những hình thức mới mà các đối tượng sử dụng núp bóng để thực hiện hành vi lừa đảo.
THỦ ĐOẠN
Bước 1: Các đối tượng giả danh là nhân viên của các cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động gọi điện cho nạn nhân, cung cấp thông tin quảng cáo đang có chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, xin số điện thoại zalo để kết nối, đưa vào nhóm chăm sóc khách hàng để cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi.
Bước 2: Sau khi được sự đồng ý của khách hàng, các đối tượng đưa khách hàng tham gia các nhóm zalo, thông báo các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng của công ty sau 3-5 ngày, kèm theo việc mời khách hàng tham gia các nhiệm vụ “vui” trong thời gian chờ bốc thăm trúng thưởng. Để tham gia, các thành viên liên hệ với đối tượng “X” (tham gia hỗ trợ khách hàng) để cung cấp số tài khoản ngân hàng và đăng ký tham gia nhiệm vụ.
Bước 3: Hàng ngày, các đối tượng quản trị nhóm sẽ tạo ra các chương trình tặng quà đi kèm để lôi kéo các khách hàng tham gia nhóm nhưng không tham gia các nhiệm vụ “vui”, điển hình như việc điểm danh buổi sáng sẽ được tặng 30.000 đồng, đăng ký tham gia nhiệm vụ “vui” sẽ được tặng 70.000 đồng. Để tạo niềm tin cho khách hàng, trong nhóm kín luôn có khoảng 10 thành viên là các “cò mồi”, sẽ chủ động chụp ảnh số tiền được chuyển khoản vào các nhóm để thể hiện việc được tặng tiền đúng như nội dung chương trình.
Bước 4: Khi các khách hàng đăng ký tham gia nhiệm vụ “vui”, lập tức được đối tượng “X” chuyển khoản vào tài khoản số tiền 100.000 đồng bao gồm tiền đăng ký tham gia nhiệm vụ và điểm danh buổi sáng. Sau khi điểm danh buổi sáng hoàn tất, các đối tượng tiếp tục mời tham gia thực hiện các nhiệm vụ “vui” thông qua việc bấm “quan tâm” đối với các nhãn hàng trên mạng xã hội Zalo. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, với mỗi nhãn hàng khách hàng bấm “quan tâm” và gửi ảnh màn hình thể hiện việc bấm “quan tâm” sẽ lập tức nhận về 15.000 đồng.
Bước 5: Khi khách hàng thực hiện được 20 nhiệm vụ (thu về 300.000 đồng), các đối tượng sẽ mời tham gia làm thành viên danh dự của công ty (khi trở thành thành viên danh dự sẽ được nâng tiền hoa hồng khi thực hiện nhiệm vụ) với 02 hình thức:
+ Gói 1: Đóng 120.000 đồng lập tức nhận về 250.000 đồng tiền hoa hồng và trở thành thành viên danh dự của công ty.
+ Gói 2: Đóng 150.000 đồng lập tức nhận về 350.000 đồng tiền hoa hồng và trở thành thành viên danh dự của công ty.
Bước 6: Khi khách hàng đồng ý tham gia và chuyển số tiền tương ứng với gói thành viên đăng ký, lập tức khách hàng được nhận số tiền tương ứng (250.000 đồng hoặc 350.000 đồng) vào tài khoản ngân hàng (đến thời điểm đăng ký, khách hàng nhận về số tiền 600.000 đồng). Đồng thời được các đối tượng đưa vào nhóm kín mới, được giới thiệu kết bạn với 01 nhân viên hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. Sau khi kết bạn, nhân viên hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng “TRĂNG KHUYẾT” (ứng dụng được tải từ đường dẫn bên ngoài, không phải từ ứng dụng Appstore hoặc CHPlay) và thực hiện nhiệm vụ trên ứng dụng.
Bước 7: Các đối tượng tiếp tục gửi các nhiệm vụ bấm quan tâm đối với các nhãn hàng trên zalo và yêu cầu gửi kết quả thực hiện qua ứng dụng “TRĂNG KHUYẾT”, khi thực hiện sẽ được nhận về 15.000 đồng/1 nhãn hàng. Đáng chú ý, trong nhóm sẽ xuất hiệu nhiều “cò mồi” thông báo đã nhận được số tiền hoa hồng rất lớn như 75.000 đồng, 85.000 đồng, 450.000 đồng… khiến khách hàng tò mò tại sao số tiền hoa hồng lại có sự khác nhau.
Bước 8: Các đối tượng chỉ chờ khách hàng thắc mắc sẽ gửi gói “ưu đãi” cho các thành viên danh dự với 08 gói khác nhau, trong đó gói thấp nhất: khi đóng 10.000.000 đồng lập tức nhận về 13.000.000 đồng tiền hoa hồng và được hưởng 25.000 đồng/nhãn hàng khi làm nhiệm vụ; gói cao nhất: khi đóng 100.000.000 đồng lập tức nhận về 130.000.000 đồng tiền hoa hồng và được hưởng 450.000 đồng/nhãn hàng khi làm nhiệm vụ. Sau khi nạn nhân chuyển tiền để đăng ký các gói trên thì đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền nêu trên, chặn liên lạc.
Với phương thức “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, các đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền không hề nhỏ. Đây là một phương thức lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hám lợi, dẫn dắt bị hại qua nhiều vòng để tạo lập niềm tin và rất dễ mắc bẫy.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không tham gia các chương trình khuyến mãi, tặng quà hay đầu tư trên không gian mạng khi chưa biết rõ thông tin.
