Евразийская группа - ЕАГ / Eurasian group - EAG

16/07/2025

On 7-11 July 2025, the EAG Secretariat conducted training on FATF Standards in Moscow, Russian Federation. The training was attended by 41 experts from competent authorities of Belarus, India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan. During the event, participants familiarised themselves with the requirements of international standards on combating money laundering, terrorist financing and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, including the latest updates and amendments. The training was based on materials developed by the FATF Training Centre. The objective of the training is to prepare experts from EAG Member States to enhance their national AML/CFT/CPF systems in preparation for the EAG mutual evaluation round, as well as to provide preliminary training to potential evaluators for the upcoming round. The event was held at the International Training and Methodological Centre for Financial Monitoring with the support of the Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation.

16/07/2025

7-11 июля 2025 года Секретариат ЕАГ провел обучение по Стандартам ФАТФ в г. Москве, Российская Федерация.
Обучение прошел 41 эксперт из компетентных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана.
В ходе мероприятия участники ознакомились с требованиями международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая последние обновления и изменения. Обучение проведено на основе материалов, разработанных Учебным Центром ФАТФ.
Целью обучения является подготовка экспертов государств-членов ЕАГ для совершенствования национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в преддверии раунда взаимных оценок ЕАГ, а также предварительное обучение потенциальных оценщиков для нового раунда.
Мероприятие проведено на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.
#ЕАГ #Противодействиеотмываниюдоходов #Противодействиеотмываниюденег

25/06/2025

The new EAG document, 'Recommended Practices for Conducting Joint International Financial Investigations at the Request of Parties,' helps countries improve international cooperation in joint financial investigations into money laundering (ML), terrorist financing (TF), and predicate offences while ensuring the involvement and commitment of all participants in investigations.
Alongside the EAG Methodological Guidelines on Organising and Conducting Financial Investigations in the AML/CFT Sphere and the FATF Financial Investigations Guidance: Operational Issues, the FATF Guidance on Asset Recovery, and the FATF Handbook on International Cooperation in the Detection, Investigation, and Prosecution of Money Laundering, the Recommended Practices form a set of guidance documents for implementing standards that are mandatory for members of the Global Network on AML/CFT/CPF. These standards aim to enhance the effectiveness of national AML/CFT/CPF systems and ratings in mutual evaluations.
The document ‘Recommended Practices for Conducting Joint International Financial Investigations at the Request of Parties' can be found here: https://eurasiangroup.org/en/eag-typology-projects

25/06/2025

Новый документ ЕАГ о «Рекомендуемых практиках проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон» помогает странам улучшить международное сотрудничество в сфере совместного проведения финансовых расследований по ОД, ФТ и предикатным преступлениям, обеспечить вовлеченность и заинтересованность всех участников расследований.
Вместе с «Методическими рекомендациями ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ», а также «Руководством ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы», «Руководством ФАТФ по возврату активов» и проектом ФАТФ «Руководство по международному сотрудничеству в области выявления, расследования и преследования за отмывание денег» Рекомендуемые практики составляют комплекс документов рекомендательного характера по имплементации имеющих обязательный характер для членов Глобальной сети по ПОД/ФТ/ФРОМУ стандартов, и направленных на повышение эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и рейтингов во взаимных оценках.
Документ «Рекомендуемые практики проведения совместных международных финансовых расследований по запросам сторон» можно найти здесь: https://eurasiangroup.org/ru/eag-typology-projects
#ЕАГ #Противодействиеотмываниюдоходов #Противодействиеотмываниюденег

24/06/2025

In some cases, criminals resort to using judicial mechanisms to give criminal property legal status to achieve their goals of laundering 'dirty' money. To make the funds appear legitimate, a false picture of their origin is created based on a court decision, and the criminal proceeds are thus involved in legal turnover, concealing their true source. Various other schemes are also used, involving enforcement mechanisms or judicial dispute resolution.
The new EAG typological report aims to help countries use criteria for identifying suspicious money recovery lawsuits to launder criminal proceeds, detect criminal schemes in a timely manner, and prevent the use of judicial mechanisms for ML purposes.
For more information on positive practices for identifying money recovery lawsuits aimed at laundering criminal proceeds, please see here:https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Public_typology_reports/Good_practicies_ML_lawsuits_eng.pdf

24/06/2025

Для достижения своих целей по отмыванию "грязных" денег преступники, в некоторых случаях, прибегают к использованию судебных механизмов защиты прав в целях придания преступному имуществу легального статуса. Для придания видимости легальности средств создается картина их получения на основании судебного акта, и таким образом полученные преступные деньги с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот. Используются также и различные иные схемы с вовлечением в них механизмов принудительного исполнения либо судебного порядка разрешения споров.
Новый типологический отчет ЕАГ призван помочь странам в использовании критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмывания преступных доходов для своевременного выявления преступных схем и недопущения использования судебных механизмов в целях ОД.
Подробно о положительных практиках выявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмывания преступных доходов читайте здесь:https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Public_typology_reports/Good_practicies_ML_lawsuits_rus.pdf

#ЕАГ #ПротиводействиеОтмываниюДоходов #Противодействиеотмываниюденег

23/06/2025

В новом отчете ФАТФ показано, как страны и организации используют финансовую разведку для выявления, пресечения и расследования случаев сексуальной эксплуатации детей в Интернете. Необходимо, чтобы финансовые учреждения, платежные платформы, правоохранительные органы и правительства во всем мире совместно принимали меры для развития этой передовой практики и обеспечения безопасности детей.
Подробнее:https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/FATF_Guidances/Online%20Child%20Sexual%20Exploitation%20Report_rus.pdf

23/06/2025

FATF’s new report shows how countries and organisations are using financial intelligence to detect, disrupt and investigate online child sexual exploitation.
We need to see action from financial institutions, payment platforms, law enforcement and governments around the world working together to build on this good practice and keep children safe.
Read more: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/Online-child-sexual-exploitation.html

This report aims to provide an updated, precise understanding of the financial flows related to online child sexual exploitation through exploring the live-streamed sexual abuse and financial sexual extortion of children.

24/09/2024

На электронной образовательной платформе FATF@cademy (https://oecd.csod.com) размещен Учебный курс ФАТФ 2024 г. "Введение в глобальные стандарты, методологию и процедуры ФАТФ" на русском языке.
Все государственные служащие могут получить доступ к этому ресурсу, зарегистрировавшись на платформе FATF@academy website (https://oecd.csod.com/selfreg/register.aspx?c=fatf%2Ffsrb%20member).

13/09/2024

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявляет конкурс на замещение вакантной должности Советника по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Секретариате ЕАГ.
Квалификационные требования, должностные обязанности и условия для участия в конкурсе размещены на сайте ЕАГ.
Срок подачи заявок до 12.10.2024.
https://eurasiangroup.org/ru/vacancy
________________________________________________________________

The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG) announces a competition to fill the vacant position of AML/CFT/CPF Counsellor in the EAG Secretariat.
Qualification requirements, job responsibilities and competition participation conditions are posted on the EAG website.
The deadline for submitting applications is until October 12, 2024.
https://eurasiangroup.org/en/vacancy

04/09/2024

Секретариат ЕАГ принимает участие в Региональном семинаре по вопросам использования результатов финансовой разведки и оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств. Семинар организован ПФР Турецкой Республики (MASAK) и Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе для представителей подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств Центральной Азии.
В рамках семинара Секретариат представил презентацию о проблемах использования разведданых в качестве доказательств и путях их решения.
Благодарим наших коллег из MASAK и EU Global Facility on AML/CFT за приглашение и сотрудничество в области совершенствования национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ.
_________________________________________________
The EAG Secretariat is participating in the Regional Workshop on Turning Intelligence Into Evidence. The workshop was organised by the FIU of the Republic of Türkiye (MASAK) and the EU Global Facility on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, including for representatives of financial intelligence units and law enforcement agencies of the Central Asian states.
As part of the workshop, the Secretariat made a presentation on the challenges of using intelligence as evidence and ways to overcome them.
We thank our colleagues from MASAK and the EU Global Facility on AML/CFT for the invitation and cooperation in the enhancement of the national AML/CFT/CPF systems of the EAG Member States.
https://www.linkedin.com/posts/eu-aml-cft-global-facility_turkiye-euglobalfacility-moneylaundering-activity-7236282156405202944-kKaR

07/08/2024

A new round of mutual evaluations of the EAG Member States will start in 2025. To successfully conduct mutual evaluations, the EAG organises training for assessors and on FATF Standards.
Together with the Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan and the OSCE, the EAG Secretariat is holding the first seminar in the new ME round on the training of assessors in Tashkent. Twenty five participants of the training - representatives of competent authorities of the EAG Member States during 5 days will receive the necessary knowledge about the procedures and Methodology of EAG mutual evaluations and will be included in the pool of experts.
The training consists of the study of the Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations, the effectiveness of the AML/CFT/CPF systems, and the EAG Procedures for conducting the 3rd round of mutual evaluations.
___________________________________________________________________
Новый раунд взаимных оценок государств-членов ЕАГ начнется в 2025 году. Для успешного проведения взаимных оценок ЕАГ проводит тренинги по подготовке оценщиков и Стандартам ФАТФ.
Совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и ОБСЕ Секретариат ЕАГ проводит в г. Ташкент первый в новом раунде семинар по подготовке оценщиков. Двадцать пять участников тренинга - представители компетентных органов государств-членов ЕАГ в течение 5 дней получат необходимые знания о процедурах и Методологии проведения взаимных оценок ЕАГ и будут включены в пул экспертов.
Обучение включает в себя изучение Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда взаимных оценок.