What are the opening hours?

Monday 09:00 - 18:00 Tuesday 09:00 - 18:00 Wednesday 09:00 - 18:00 Thursday 09:00 - 18:00 Friday 09:00 - 18:00

Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг, Улица Мясницкая, 39с1, Moscow (2026)

11/03/2022

Аккаунт Росфинмониторинга России приостанавливает работу на площадке Instagram.

Всю актуальную информацию Вы можете найти в нашем официальном телеграмм-канале: https://t.me/fedsfm_ru

10/03/2022

Владимир Якушев провел рабочую встречу с руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу Алексеем Кардапольцевым.

Основной темой обсуждения стали результаты оперативно-служебной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу в 2021 году и актуальные задачи на текущий год.

В качестве главных итогов работы межведомственной системы Уральского федерального округа по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, Алексей Кардапольцев отметил снижение в сравнении с 2020 годом на треть объемов финансовых операций с участием номинальных юридических лиц («фирм-однодневок»). На 4% уменьшились подозрительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также на 8,8% - финансовые операции по отмыванию доходов посредством незаконного перевода безналичных денежных средств в наличный оборот.

«В 2022 году в числе приоритетов работы органов власти остается реализация национальных проектов. Необходимо, чтобы средства, которые выделяет федеральный бюджет, расходовались строго по назначению. В регионах УрФО этому вопросу уделяется самое серьезное внимание. Система межведомственного мониторинга выстроена», - отметил по итогам встречи полпред.

https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5595

25/02/2022

25 февраля 2022 года в режиме ВКС состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке Международной олимпиады по финансовой безопасности (далее – Олимпиада), которое состоится осенью нынешнего года в Сочи.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства России Д.Н. Чернышенко, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин, председатель ПАО Промсвязьбанк П.М. Фрадков, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Е.В. Шмелева, представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства финансов РФ, Банка России, администрации Краснодарского края, автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

18/02/2022

18 февраля 2022 г. состоялось заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2021 году и основных задачах на 2022 год».

Во вступительном слове директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин отметил, что, подводя итоги 20-летней работы национальной «антиотмывочной» системы (отмечался 1 ноября 2021 года), нельзя не отметить необходимость трансформации подходов с учетом изменений, которые происходят в стране и в мире. В настоящее время как никогда актуальным становятся не просто меры, предпринимаемые Росфинмониторингом (как координатором российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)) и другими заинтересованными ведомствами и частным сектором, а эффективность механизмов противодействия преступному миру.

С основным докладом выступил первый заместитель директора Ю.Ф. Короткий, который напомнил о том, что одной из основных задач на 2022 год является Национальная оценка рисков (НОР), методология которой была утверждена в прошлом году. Очередное издание Отчета НОР предстоит завершить к августу 2022 года.

В своих докладах руководители структурных подразделений финансовой разведки рассмотрели целых ряд проблемных вопросов в работе Росфинмониторинга и обозначили приоритеты на текущий год.
Среди них:
✅Декриминализация отраслей и регионов в контексте противодействия отмыванию доходов;
✅Практические результаты в сфере противодействия финансированию терроризма;
✅Итоги работы по ликвидации «теневых площадок», в том числе, международных «ландроматов»;
✅Вопросы использования дистанционных инструментов надзорной деятельности и т.д.

Также одним из наиболее важных направлений на 2022 год должна стать интенсификация международного и межведомственного взаимодействия в вопросах возврата активов, полученных преступным путем.

21/01/2022

Под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышевой в режиме ВКС прошло отчетное совещание, посвященное итогам работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2021 году.

Открывая совещание, Г.В. Бобрышева отметила, что одной из важнейших задач, стоящих перед Росфинмониторингом в настоящее время является декриминализация отраслей экономики, снижение доли теневого сектора и пресечение финансовых схем, направленных на легализацию преступных, в том числе коррупционных, доходов, противодействие финансированию терроризма.

С основным докладом о работе Управления в 2021 году выступил руководитель Н.А. Буймов. Он привел достигнутые во взаимодействии с коллегами из правоохранительных, контрольных, надзорных органов и частного сектора результаты работы по декриминализации финансовой сферы Сибирского федерального округа. Выявлены нарушения на сумму свыше 13 млрд рублей, предотвращен ущерб на 6,7 млрд. руб., приняты обеспечительные меры в виде ареста на 5,5 млрд. руб., стоимость возмещенных средств составила 147 млрд. руб. Доначислено налогов на сумму 3,5 млрд. руб., из них 0,5 млрд рублей взыскано. По материалам Управления в 2021 году было возбуждено 84 уголовных дела, связанных с легализацией преступных доходов, вынесено 23 обвинительных приговора.

Подводя итоги, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышева положительно оценила работу Управления и определила задачи на 2022 год, в числе которых приоритетными остаются контроль за расходованием федеральных бюджетных средств, выделяемых, в том числе, на реализацию национальных проектов на территории регионов округа, на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и другие проекты, а также мониторинг региональных бюджетных средств и противодействие коррупции.

30/12/2021

Вышел в свет новый номер журнала «Финансовая безопасность».

Ю.А. Чиханчин: "На пороге нового 2022 года самое время подвести итоги года уходящего, который ознаменовался рядом знаковых событий. Прежде всего, мы отпраздновали 20-летие национальной антиотмывочной системы. Пройден большой путь, многое достигнуто. И многое предстоит еще сделать. Хотелось бы поблагодарить всех участников этого огромного механизма:
ведомства, наших друзей и партнеров, частный сектор, с которым удалось выстроить продуктивное взаимодействие, и, конечно, наших зарубежных партнеров.
⠀
Спасибо за поздравления, теплые слова и высокую оценку деятельности Росфинмониторинга. Ваше содействие и поддержка позволили российской финансовой разведке занять достойное место на мировом уровне.
Данный номер посвящен 30-летию Содружества
Независимых Государств, поэтому на страницах нашего журнала мы поздравляем участников важного объединения,
защищающего СНГ на финансовых рубежах — Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества.
⠀
Дорогие коллеги, вместе нам удалось немало сделать в 2021 году, но нацеливаться следует всегда на большее. Пусть год 2022-й принесет новые успехи, достижения, победы, а также здоровье, мир и благополучие в наши дома.
⠀
С Новым годом!

https://fedsfm.ru/fm/fb

24/12/2021

Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан, обвиняемого в организации международной группировки, которая осуществляла поставки наркотиков в Россию и их сбыт в крупных и особо крупных размерах через тайники.

Противоправная деятельность группы осуществлялась на территории г. Москвы, а также различных регионов Российской Федерации, включая Воронежскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую области и Республику Северная Осетия-Алания.

На основании материалов финансового расследования Росфинмониторинга установлено, что за период действия счетов электронных кошельков, с которых осуществлялись переводы участникам группы, поступило и выведено более 100 миллионов рублей, из них на банковские карты (счета) около 10 миллионов рублей, в том числе на карты, принадлежащие фигурантам. В результате через платежные системы в банках Республики Таджикистан физическими лицами получено более 90 миллионов рублей.

https://мвд.рф/news/item/27636756/

22/12/2021

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО В.Е. Чевелев провёл рабочую встречу по вопросам взаимодействия по организации контроля за расходованием бюджетных средств с первым вице - губернатором края С.В. Нехаевым и заместителем Председателя Правительства Камчатского края - Министром специальных программ Камчатского края - А.А. Заболиченко.

21/12/2021

21 декабря под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана состоялось заседание межведомственной рабочей группы попротиводействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе.

Рассмотрены вопросы:
- о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым посредниками, предоставляющими профессиональные услуги отмывания денег и лицами, использующими сложные схемы легализации преступных доходов;
- о плане заседаний межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе на 2022 год.

В мероприятии приняли участие руководители межрегионального управления Росфинмониторинга, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
На заседании приняты решения, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов по противодействию незаконным финансовым операциям, обсуждены планируемые тематики заседаний межведомственной рабочей группы в Северо-Западном федеральном округе в 2022 году.

21/12/2021

В Страсбурге под российским сопредседательством проведена очередная пленарная сессия МАНИВЭЛ.

Открывая мероприятие, Руководитель Директората Совета Европы по вопросам информационного сообщества и борьбы с преступностью Ян Кляйсен (Нидерланды), отметил успешный опыт проведения оценочных мероприятий МАНИВЭЛ в отношении стран-членов в условиях пандемии коронавируса. За последний год удалось подготовить 6 отчетов об эффективности «антиотмывочных» систем - Ватикана, Грузии, Польши, Сан-Марино, Словакии и Хорватии.

Особое внимание в выступлении голландца уделено рискам использования в финансовых преступлениях современных информационных технологий и необходимости выработки совместно с ФАТФ эффективных мер по их минимизации.

Секретариатом МАНИВЭЛ представлен промежуточный отчет о реализации стратегии Комитета на 20-22 гг. Среди достигнутых результатов, в частности, отмечено усиление позиций МАНИВЭЛ в структурах СЕ в немалой степени за счет посреднической роли при организации взаимодействия с ФАТФ. На следующий год запланированы консультации по вопросам ПОД/ФТ с Парламентской ассамблеей и Комитетом министров СЕ.
На выборах Комитета еще на два года продлены полномочия действующего Председателя Эльжбиеты Франков-Яшкевич (Польша). Ее заместителями стали - А. Караманукян (Армения) и Р. Уокер (Гернси). Позиции в качестве рядовых членов Бюро МАНИВЭЛ сохранили Л. Мажерник (Словакия) и М. Мейкер (Эстония).

Пленум обсудил и утвердил отчеты об эффективности «антиотмывочных» режимов Польши и Хорватии, в оценке которых приняли участие эксперты Росфинмониторинга. По итогам обе страны поставлены на усиленный мониторинг.

Среди других страновых сюжетов в межсессионный период рассмотрены и утверждены отчеты о прогрессе Андорры, Чехии, Гибралтара, Литвы, Кипра, Сербии, Румынии, Латвии и Украины. Всем, кроме двух последних стран, удалось повысить ряд рейтингов по показателям, связанным с совершенствованием нормативной и правой базы национальных систем ПОД/ФТ.

В рамках возобновленной осенью 2020 г. работы МАНИВЭЛ по типологиям начата практическая реализация инициированного РФ исследования по использованию криптоплатформ в схемах незаконного оборота наркотиков.

10/12/2021

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ДФО при поддержке Международного Учебно-методического Центра Финансового Мониторинга проведено обучающее мероприятие для организаций/ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имуществ, операторов по приему платежей, лизинговых компаний на тему: «Основные изменения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».
В ходе мероприятия были рассмотрены изменения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма с акцентом на идентификацию клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, управление рисками ОД/ФТ, а также информирование уполномоченного органа о подозрительных операциях.

Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг

11/03/2022

10/03/2022

25/02/2022

18/02/2022

21/01/2022

30/12/2021

24/12/2021

22/12/2021

21/12/2021

21/12/2021

10/12/2021

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Monday	09:00 - 18:00
Tuesday	09:00 - 18:00
Wednesday	09:00 - 18:00
Thursday	09:00 - 18:00
Friday	09:00 - 18:00