Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

Home
Romania
Bucharest
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

Pagina oficială a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

[cuvintele discriminatoare, ofensatoare Pagina oficială a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

10/09/2026

Antifrauda a identificat o firmă care a vândut 36.350 mc de beton nedeclarați și a dosit obligații fiscale de 6,44 milioane de lei

În urma verificării activității comerciale a unei firme din județul Suceava, specializată în producția de beton, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că în perioada ianuarie 2024-mai 2026 reprezentanții firmei au încasat peste 15,33 milioane de lei, fără a înregistra sau declara aceste venituri, și au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 6,44 milioane de lei.
După evaluarea activității comerciale a societății și determinarea gradului ridicat de risc fiscal, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au inițiat verificările specifice și au corelat achizițiile de materii prime și consumabile specifice producției betonului, precum ciment, sorturi din balast sau aditivi, cu rețetarul pentru fabricarea betonului, conform căruia cimentul este utilizat exclusiv la producția de beton gata de turnat cu un termen redus de utilizare.
Timp de aproape doi ani și jumătate reprezentanții firmei controlate au încasat în plus peste 15,33 milioane de lei din vânzarea betonului produs necontorizat și au cauzat un prejudiciu total de 6,44 milioane de lei, din care TVA – 2,51 milioane de lei, impozit pe profit – 2,05 milioane de lei și impozit pe venit – 1,88 milioane de lei.

20/08/2026

Inspectorii Antifraudă au identificate fraude TVA de peste 26 de milioane lei în comerțul cu mașini second-hand și au asigurat recuperarea a peste 22 de milioane

În cadrul monitorizării comerțului cu autoturisme rulate din Uniunea Europeană, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat 16 firme și persoane fizice din cinci județe: Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, care în perioada 2020-2025 au vândut în România peste 2.000 de mașini, fără plata unor obligații fiscale de 26,06 de milioane lei, reprezentând în principal TVA.

Schema de fraudare era coordonată din România de către un grup restrâns de persoane fizice. Aceștia înființau societăți tip missing-trader pe teritoriul Ungariei și Slovaciei pentru achiziții intracomunitare de autoturisme și facturare în regim de taxare inversă, pentru a le folosi codul de TVA. Autoturismele erau apoi revândute scriptic, fără plata TVA, cu facturi și contracte, către persoane fizice, sau alte societăți controlate, pentru ascunderea sursei impozabile și diminuarea artificială a prețului și obligațiilor fiscale. Cu aceste documente fabricate, menite să ascundă furnizorul real, le vindeau apoi efectiv în România și solicitau înmatricularea lor la Registrul Auto Român (RAR).

Inspectorii antifraudă fiscală au coroborat documentele furnizate RAR și tranzacțiile aferente, verificate de către autoritățile fiscale din statele membre, și au constatat fraudarea TVA datorată bugetului României.

31/07/2026

Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat o fraudă de peste 12,35 milioane de lei în sectorul serviciilor de pază și protecție. Printr-un circuit complex de evaziune fiscală, un grup de persoane folosea patru firme pentru pentru a se îmbogăți fără să-și achite obligațiile fiscale folosind tranzacții fictive, facturi false și deduceri ilegale de TVA. Pentru ascunderea circuitului real al banilor au retras inclusiv peste 26 milioane de lei de la bancomate în peste 6.600 de tranzacții mici. Investigațiile continuă pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20260730143143_com_706%2030iulie2026.pdf

09/07/2026

Fraudă de peste 26 milioane de lei descoperită de Antifrauda ANAF în spatele difuzării online de lupte MMA

Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de către o firmă care a organizat și difuzat online turnee de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare sumele încasate.
Inspectorii DGAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de arte marțiale mixte.
Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online, iar reprezentanții firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără a le înregistra în contabilitate.

19/03/2026

ANAF demarează o acțiune de control la nivel național pe piața carburanților

În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.

Mai multe detalii în comunicat:https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20260319120111_com%20289%2019martie2026.pdf

16/01/2026

ANAF a demarat un proiect pilot de controale antifraudă privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20260116140940_20260115160618_com%2041_auto_15ian2026.pdf

19/12/2025

ANAF Antifraudă intensifică activitățile de monitorizare a conformării fiscale:
Încasări nefiscalizate de peste 2,5 milioane lei și activitate suspendată la un operator economic din Giurgiu.

Valoarea totală a încasărilor nefiscalizate identificate pentru perioada iulie–august 2025 la acest operator se ridică la suma de 2.568.850 lei, realizată în afara sistemului fiscalizat, în lipsa unui aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic.
Ca urmare a celor constatate, inspectorii Antifraudă au aplicat măsurile legale aferente:
 amendă contravențională în cuantum de 20.000 lei;
 confiscarea sumei de 2.568.850 lei (echivalentul a aproximativ 500.000 euro);
 suspendarea activității de prestări servicii către populație la punctul de lucru verificat, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și achitarea amenzii aplicate.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251219135048_20251219110056_com%201335_19dec2025.pdf

18/12/2025

Amenzi Antifraudǎ ANAF de aproape 18 milioane de lei aplicate comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ
În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de acțiuni operative de control în cadrul unui demers național ce are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor Ordonanței de Urgențǎ a Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază.

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251218193118_20251218094718_com%201325_dgaf_18dec2025.pdf

16/12/2025

Rezultatele acțiunii de control a DGAF în cadrul a trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov
- 8 milioane implicații fiscale, 3 milioane amenzi și peste 17 milioane sume de bani și bunuri confiscate, în perioada septembrie - noiembrie 2025

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251216123027_20251216115018_com_1313_16dec.pdf

15/12/2025

Antifraudă ANAF anunțǎ mǎsuri ferme în transportul alternativ ilegal: Amenzi de 3,1 milioane lei, peste 12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în perioada septembrie - noiembrie 2025

https://static.anaf.ro/static/3/Antifrauda/20251215121846_20251212115222_com1301dgaf_intensificare_controale.pdf

Address

Piaţa Presei Libere Nr. 1
Bucharest
013701

Telephone

+40213270629

Website

http://www.antifrauda.ro/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Direcţia Generală Antifraudă Fiscală posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Direcţia Generală Antifraudă Fiscală:

Want your organization to be the top-listed Government Service in Bucharest?