DIICOT Romania

11/09/2026

COMUNICAT DE PRESĂ
”Fabrica de bani” ajunge în instanță.
Trimitere în judecată a unui grup infracțional organizat pentru falsificarea și punerea în circulație de valori falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
2.284.700 euro falsificați.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați, acuzați că au constituit o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificarea și punerea în circulație a bancnotelor euro.
Potrivit probelor administrate, grupul a funcționat în România și Bulgaria, având ca punct de producție o imprimerie clandestină din județul Suceava, unde erau contrafăcute bancnote de 50, 100 și 200 de euro.
🔴 În urma perchezițiilor au fost indisponibilizați 1.281.400 de euro falși, precum și echipamente și materiale destinate fabricării bancnotelor.
În Bulgaria ar fi fost puse în circulație bancnote false în valoare de aproximativ 1.012.300 de euro.
Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Suceava.

https://www.diicot.ro/mass-media/6600-comunicat-de-presa-11-09-2026

08/09/2026

08/09/2026

COMUNICAT DE PRESĂ

CETĂȚEAN RUS, REȚINUT PENTRU TENTATIVĂ LA ACTE DE DIVERSIUNE
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, astăzi, 8 septembrie 2026, reținerea unui cetățean rus, în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru tentativă la acte de diversiune.
Potrivit probatoriului, în perioada februarie – iulie 2026, acesta a acționat, sub coordonarea unei persoane aflate în contact cu el prin servicii de mesagerie criptată, pentru identificarea, supravegherea și colectarea de informații cu caracter militar, în perspectiva unor acte de diversiune/sabotaj de tip hibrid.
Inculpatul a fotografiat și transmis informații privind tehnica militară și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă din mai multe baze militare românești și multinaționale din Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov și București.
Activitățile desfășurate au fost de natură să pună în pericol securitatea națională.
Urmează sesizarea Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Comunicat integral:
https://www.diicot.ro/mass-media/6595-comunicat-de-presa-08-09-2026

04/09/2026

COMUNICAT DE PRESĂ
Cetățeni britanici trimiși în judecată pentru trafic de minori și exploatare sexuală. Peste 1,25 milioane de dolari, obținuți din exploatarea unei victime minore*
Urmare a comunicatelor de presă din datele de 12.04.2022, 29.12.2022, 12.01.2023, 20.06.2023, 21.08.2024, 22.08.2024, 30.08.2024, 28.05.2026, 17.06.2026 și 19.06.2026, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală informează că, prin rechizitoriul din data de 31.08.2026, a dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, cetățeni britanici, în vârstă de 39 și 38 de ani, membri ai aceleiași familii.
Cei doi sunt acuzați, în diferite forme de participație, de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, acte sexuale cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor.
Potrivit probelor administrate, în perioada 2012 – decembrie 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani ar fi exploatat sexual o victimă minoră, care avea 15 ani la momentul recrutării, profitând de vulnerabilitatea acesteia și inducând-o în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și la existența unor sentimente reale de iubire.
După câștigarea încrederii victimei, inculpatul ar fi exercitat asupra acesteia un control permanent, recurgând la constrângere, șantaj emoțional, amenințări și agresiuni fizice, pentru a o determina să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat pe mai multe platforme, în folosul său material.
Exploatarea s-ar fi desfășurat atât în Marea Britanie, cât și în România, unde victima ar fi fost transportată în mod repetat și adăpostită în mai multe locații din județul Ilfov. Inculpatul i-ar fi asigurat, totodată, logistica necesară continuării activității de videochat.
Cel de-al doilea inculpat, cunoscând vârsta victimei și modul în care aceasta fusese recrutată, ar fi sprijinit activitatea infracțională, inclusiv prin administrarea conturilor de videochat, monitorizarea activității victimei, stabilirea și verificarea obiectivelor financiare, gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat și oferirea de îndrumări pentru creșterea veniturilor. Potrivit probelor, acesta ar fi recurs, la rândul său, la acte de agresiune fizică.
În urma exploatării sexuale, cei doi inculpați ar fi obținut foloase patrimoniale în valoare de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de victimă.
Ancheta a mai stabilit că, în perioada decembrie 2020 – jumătatea anului 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani ar fi întreținut în mod repetat raporturi și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani.
De asemenea, în perioada 2023–2024, cei doi inculpați ar fi încercat să determine persoane vătămate și martori să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, recurgând, potrivit probelor, la acte de intimidare și corupere, inclusiv prin oferirea unor sume de bani, telefoane mobile și promisiunea asigurării asistenței juridice.
*Bani proveniți din exploatare, transformați în bunuri de lux*
În scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a banilor, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații ar fi achiziționat, înmatriculat și înregistrat pe numele unor persoane de încredere patru autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la aproximativ 825.000 de euro.
Prin rechizitoriu, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat:
* confiscarea specială a celor patru autoturisme;
* confiscarea echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani, obținută din exploatarea sexuală a victimei minore;
* confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților;
* obligarea acestora la plata sumei de 122.168,51 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.
Precizăm că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată cu rechizitoriul, iar această etapă a procesului penal nu poate înfrânge, în niciun fel, principiul prezumției de nevinovăție.

https://www.diicot.ro/mass-media/6590-comunicat-de-presa-04-09-2026

03/09/2026

COMUNICAT DE PRESĂ:

ATENTATE LA COMANDĂ ÎN SUEDIA. SUSPECT DEPISTAT ÎN ROMÂNIA
O anchetă comună România–Suedia, sub coordonarea EUROJUST, vizează activitatea unei grupări de criminalitate organizată implicate în acțiuni de mare violență.
Astăzi, 3 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au efectuat două percheziții domiciliare în municipiul București și în orașul Otopeni, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și omor calificat.
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că un cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată și stabilit în România de aproximativ trei ani, ar fi sprijinit acțiuni de mare violență desfășurate pe teritoriul Suediei.
În luna septembrie 2024, mai multe persoane ar fi încercat să suprime viața a două victime aflate într-un imobil din Stockholm. Unul dintre făptuitori ar fi deschis focul asupra locuinței, proiectilele pătrunzând prin ușa de acces și în interiorul imobilului.
Potrivit probatoriului administrat, suspectul ar fi sprijinit acțiunile acestora, prin fapte apreciate de autoritățile suedeze drept amenințări ilegale grave, amplificate prin folosirea unei a**e.
Investigația vizează, totodată, mai multe atentate la comandă comise în Suedia.
Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor implicate, autoritățile judiciare și de aplicare a legii din România și Suedia au constituit, sub egida EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
Pe numele suspectului, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare. Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.
Acțiunea de astăzi vine după ce, la finele lunii iulie 2026, un alt cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată rivale și cercetat pentru conspirație la omor, a fost depistat în România. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de arestare, iar judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus arestarea preventivă în vederea extrădării.
În urma perchezițiilor efectuate în această dimineață au fost descoperite și ridicate două a**e – una cu aer comprimat și una cu gaze –, o vestă antiglonț, substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, a**e albe și alte mijloace de probă. Cele două a**e urmează să fie expertizate.
La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia, aceasta fiind realizată cu sprijinul EUROPOL. Suportul de specialitate a fost asigurat de luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Cooperarea internațională permite autorităților române și suedeze să acționeze împreună pentru destructurarea unor rețele de criminalitate organizată implicate în acte de violență extremă, indiferent de locul în care membrii acestora încearcă să se ascundă.
Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat:
https://www.diicot.ro/mass-media/6589-comunicat-de-presa-4-03-09-2026

03/09/2026

COMUNICAT DE PRESĂ
Descinderi la leaderul unui clan interlop din Capitală. 50 de milioane de dolari pe o filă CEC, 605.000 euro remiși, 13 percheziții într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și grup infracțional organizat
Astăzi, 3 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București, Slobozia, Brăila, Constanța, Amara, Cernica și Fundeni.
Acțiunea se desfășoară într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Din actele de urmărire penală a reieșit că, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, 5 suspecți, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, urmărind obținerea unor importante sume de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
Membrii grupării i-ar fi prezentat victimei o presupusă „afacere” având la bază o filă cec în valoare de 50.000.000 de dolari, despre care susțineau că fusese emisă în Statele Unite ale Americii și că urma să fie decontată după achitarea unor taxe.
Pentru a da credibilitate operațiunii, suspecții s-ar fi folosit de înscrisuri și instrumente falsificate, precum și de multiple comunicări prin care ar fi indus și menținut în eroare persoana vătămată.
Sub acest pretext, aceasta ar fi fost determinată să remită, în mod repetat, sume de bani, în cuantum total de aproximativ 605.000 de euro – circa 2.800.000 de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar.
În cadrul presupusei scheme, suspecții i-ar fi propus victimei inclusiv preluarea unor participații într-o societate deținută de aceasta, susținând că, după decontarea filei cec, persoanei vătămate i-ar fi revenit 1.500.000 de dolari, iar societății sale alte 1.000.000 de dolari.
Pentru ascunderea sumelor de bani, una dintre suspecte ar fi efectuat multiple transferuri către alți 9 suspecți, despre care există suspiciunea că aveau cunoștință că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni.
Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Janda**eriei.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat integral:
https://www.diicot.ro/mass-media/6586-comunicat-de-presa-03-09-2026

31/08/2026

COMUNICAT DE PRESĂ
Ritual spiritual cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea a trei inculpați – o femeie, cetățean român, și doi bărbați, cetățeni peruan și danez – cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.
Potrivit probatoriului administrat, cei doi bărbați ar fi introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării, la o pensiune din localitatea Boșorod, a evenimentului „Amazon Weekend”, promovat ca o experiență de „reconectare cu sinele”, prin ritualuri ale Amazonului Peruvian.
Participarea, pe bază de recomandare, costa între 590 și 650 de euro de persoană și includea cazarea, masa și ceremoniile.
În cadrul ritualurilor urmau să fie consumate preparate de tip Ayahuasca, care conține DMT, și San Pedro, cactus ce conține mescalină – substanțe încadrate ca droguri de mare risc.
În urma percheziției efectuate la pensiune, anchetatorii au descoperit și ridicat peste 6,6 litri de substanță lichidă conținând mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene ce conțin psilocină și psilocibină, alte substanțe aflate în curs de expertizare, cântare de precizie și dispozitive destinate consumului de droguri.
La momentul intervenției, în bucătărie erau deja preparate pentru consum „ceaiurile” conținând droguri de mare risc, iar sala destinată ritualurilor era amenajată cu 11 saltele și recipiente pentru vomat.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și control judiciar față de inculpată.
Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii SCCO Hunedoara și BCCO Alba Iulia, cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Hunedoara.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat integral:
https://www.diicot.ro/mass-media/6583-comunicat-de-presa-31-08-2026

28/08/2026

COMUNICAT DE PRESĂ

88 de inculpați, trimiși în judecată în două cauze privind grupări de criminalitate organizată implicate în activități de șantaj și violență în domeniul jocurilor de noroc
Prin rechizitoriile din 14 și 20 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, în două cauze, trimiterea în judecată a 88 de inculpați – 84 de persoane fizice și 4 persoane juridice, pentru săvârșirea unor infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, tentativă la omor, lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, favorizarea făptuitorului, precum și infracțiuni privind deținerea de droguri pentru consum propriu.
În primul dosar, procurorii au reținut că, începând cu anul 2018, la nivel național, a fost constituit un grup infracțional organizat care urmărea, în principal, protejarea și extinderea intereselor membrilor săi în domeniul jocurilor de noroc. Gruparea a creat o structură de forță denumită „paza internă”, formată din peste 40 de inculpați, care intervenea în incidentele produse în sălile de jocuri și era utilizată inclusiv pentru intimidarea clienților și înlăturarea concurenței.
Deși sălile de jocuri aveau încheiate contracte cu societăți specializate de pază, intervențiile erau realizate, în mod obișnuit, de membrii „pazei interne”, iar firmele de pază erau solicitate doar în anumite situații.
Potrivit probatoriului administrat, gruparea funcționa pe paliere de conducere, coordonare și execuție, iar liderii au instituit un sistem de recompensare și sancționare a membrilor structurii de forță, în scopul menținerii disciplinei și fidelității acestora.
În municipiul Brașov a fost organizat un sediu central pentru societățile controlate de liderii grupării, unde funcționau, între altele, departamente de monitorizare, juridic și contabilitate. Incidentele din sălile de jocuri erau monitorizate și transmise conducerii, iar înregistrările video erau puse la dispoziția membrilor „pazei interne” pentru identificarea persoanelor vizate.
Ancheta a evidențiat situații în care înregistrările au fost furnizate organelor de poliție doar în măsura în care erau favorabile membrilor grupării, iar în alte cazuri nu au fost puse la dispoziție, fiind invocate defecțiuni ale sistemelor de supraveghere.
Infracțiunile de șantaj au vizat, între altele, determinarea unor persoane să renunțe la activități comerciale, spații sau branduri, să achite anumite sume de bani, să renunțe la câștiguri realizate în urma plasării unor pariuri sportive ori să nu mai frecventeze anumite săli de jocuri.
Într-unul dintre cazuri, o persoană vătămată a fost lipsită de libertate până la sosirea unor membri ai grupării, iar într-o altă situație, în municipiul Bacău, doi membri ai „pazei interne” au aplicat unei victime multiple lovituri în zona capului, inclusiv cu un baston telescopic metalic, pentru a o determina să respecte interdicția de a mai intra într-o sală de jocuri.
În cel de-al doilea dosar, probatoriul a evidențiat că, în perioada septembrie 2016 – 23 noiembrie 2022, trei inculpați au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și pe care l-au sprijinit ulterior mai multe persoane, în scopul comiterii unor infracțiuni de șantaj, lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru maximizarea profiturilor unor agenții de pariuri.
Și această grupare a instituit un „sistem propriu de justiție”, denumit „paza internă”, „paza neoficială”, „băieții noștri”, „băieții de la securitate” sau „paza subterană”, utilizat pentru soluționarea incidentelor din sălile de jocuri în afara cadrului legal.
Membrii grupării intervenau prin constrângere fizică sau morală pentru recuperarea prejudiciilor, îndepărtarea unor clienți din sălile de pariuri ori determinarea reprezentanților unor societăți concurente să renunțe la spații comerciale.
În două situații, persoanele vătămate au fost căutate la domiciliu și agresate de membri ai grupării.
Potrivit probatoriului, gruparea a profitat inclusiv de vulnerabilitatea unor clienți ai agențiilor de pariuri, determinată de dependența acestora față de jocurile de noroc și de reticența lor de a sesiza organele de poliție.
Pentru activitatea ilicită desfășurată, membrii palierului de execuție au primit diferite sume de bani.
Prin actele de sesizare a instanțelor, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 383.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.
Primul dosar penal a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București, iar cel de-al doilea Tribunalului București.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată.

Comunicat:
https://www.diicot.ro/mass-media/6582-comunicat-de-presa-28-08-2026

25/08/2026

COMUNICAT DE PRESĂ

Extinderea anchetei în dosarul privind un cunoscut grup de societăți din domeniul dezvoltărilor imobiliare
Ancheta se extinde cu privire la 50 de noi plângeri penale formulate de 109 persoane vătămate, care reclamă un prejudiciu suplimentar de peste 42 milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
La data de 18 august 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii grupului de societăți, precum și față de patru societăți comerciale, pentru noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Totodată, urmărirea penală a fost extinsă pentru o faptă distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma plângerii formulate de o societate comercială, care a reclamat un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.
Valoarea bunurilor puse sub sechestru asigurător de către procurorii DIICOT depășește 75 de milioane de euro.
Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință noile acuzații.
Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat:
https://www.diicot.ro/mass-media/6575-comunicat-de-presa-25-08-2026

24/08/2026

COMUNICAT DE PRESA

„CRIME AS A SERVICE”: O GRUPARE ROMÂNEASCĂ TRANSPORTA DROGURI PENTRU REȚELE DE NARCO-TRAFICANȚI ALBANEZI
16 percheziții în România, într-o anchetă DIICOT Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri și a polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și spălarea banilor.
Din probatoriul administrat a rezultat că, începând din 2023, o grupare formată din cetățeni români și străini ar fi organizat transporturi de canabis, hașiș și cocaină din Spania către mai multe state europene, folosind TIR-uri cu compartimente ascunse.
Investigația, desfășurată în cooperare cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin Eurojust, și cu sprijinul Europol, a dus la identificarea a patru transporturi de droguri, depistate în aceste state.
În total, autoritățile au capturat aproximativ 1,7 tone de droguri:
114 kg cocaină
228,2 kg canabis
1.376,9 kg rezină de canabis (hașiș)
Valoarea estimată: 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail.
Ancheta a documentat un model de operare de tip „crime as a service”: gruparea ar fi furnizat servicii de transport pentru rețele internaționale de trafic de droguri, în funcție de comenzile primite.
Liderul grupării a fost inclus, în 2025, la solicitarea României, pe lista High Value Targets a Europol, fiind considerat o țintă cu risc major pentru criminalitatea gravă și organizată transfrontalieră.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat:
https://diicot.ro/mass-media/6574-comunicat-de-presa-2-23-08-2027