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⚖️ Creada mediante la Ley 124 del 7 de enero de 2020
📍 PH Evolution Tower, piso 33
🕖 7:00 a. m. a 3:00 p.

20/10/2026

🔎 Criptoactivos y riesgos emergentes: ¿están preparados los Sujetos Obligados no Financieros para los nuevos desafíos del cumplimiento?

🌐 En el marco de nuestro Primer Congreso Internacional, exploramos los retos que plantean los criptoactivos y los riesgos emergentes, así como la importancia de fortalecer las capacidades de los Sujetos Obligados no Financieros para enfrentar los nuevos desafíos en la prevención de BC/FT/FPADM.

🎥 Accede al contenido completo en nuestro canal de YouTube y descubre más sobre un tema clave para el futuro del cumplimiento en Panamá.

🔗 Enlace: https://youtu.be/dLWUdVNzklc

20/10/2026

¡ATENCIÓN!

Fortalece tus conocimientos en gestión de riesgos. ✅

Uso de efectivo y señales de alerta.

📅 Miércoles 28 de octubre
⏰ 10:00 a.m. a 12:00 m.d.
💻 Únete a la reunión por Microsoft Teams.

¡Te esperamos para una sesión de gran valor!

20/10/2026

📢 ¡En la SSNF queremos que formes parte de nuestro equipo!

Estamos en busca de nuevos talentos comprometidos con el crecimiento profesional y el servicio público. 💼✨

📩 Envía tu hoja de vida a: [email protected]

19/10/2026

🗣️ Tu opinión es importante. ✨

19/10/2026

Con “Cajitas de Luz”, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), se suma a la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste, que se realiza todo el mes de octubre para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama y el cáncer de próstata, como parte de las actividades de Responsabilidad Social Institucional.

Estas donaciones fueron posible por la colaboración de los servidores públicos de la SSNF, quienes se unieron para realizar las “Cajitas de Luz”, que incluye frazadas, medias, artículos de uso personal, snacks saludables, entre otros artículos y un mensaje de esperanza a los pacientes del Instituto Oncológico Nacional (ION).

Le agradecemos a todos los que hicieron posible esta actividad y les deseamos a todos los guerreros/as que son pacientes de cáncer no darse por vencidos en esta lucha.

19/10/2026

📢 ¡Atención, abogados y contadores!

La SSNF informa que ya está disponible el Cuestionario de Autoevaluación para los abogados y contadores que realizan actividades sujetas a supervisión.

📅 Recuerda que tienes hasta el 13 de noviembre para completarlo.

⚠️ Importante: Este proceso aplica únicamente a quienes recibieron el formulario por correo electrónico.

¡Cumple oportunamente con este proceso y contribuye al fortalecimiento de la prevención del blanqueo de capitales y otros riesgos asociados!

16/10/2026

Cuidar de tu salud empieza con pequeñas acciones.

Infórmate, escucha a tu cuerpo y recuerda que la detección temprana puede hacer la diferencia.

15/10/2026

La Secretaria General María Judith Arrocha participó como invitada del CLIPP Forum 2026, Geopolítica Global Emergente, Desafíos y Oportunidades para América Latina, el mismo se realizó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

El evento que fue dirigido por Guido Rodríguez como moderador, dio inicio con las palabras de Elías A. Castillo G., Secretario Ejecutivo del Parlatino y Diego Eleta, Presidente de CLIPP.

Entre las ponencias estuvo Ilya Espino de Marotta, Administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, con el tema: El cambio de la época: Claves de la geopolítica global emergente.

15/10/2026

En el día de ayer concluyó el segundo día de la Capacitación Teórica-Práctica: Desafíos Actuales en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM), donde los Sujetos Obligados no Financieros (SONF) desarrollaron talleres de aplicación de las debidas diligencias, manual de prevención, elaboración de matriz de riesgo de cliente e identificación del beneficiario final.

El evento contó con la participación de Ricardo Moreno y Ashley Espitia, representantes de la UAF, quienes abordaron temas sobre Reportes ante la UAF, Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE), Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Lista ONU.

Con esta jornada de capacitación que se realizó en la provincia de Colón, la SSNF reafirma su objetivo general de competencia privativa para regular y supervisar, en la vía administrativa, a los SONF de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, velando por la efectiva aplicación de los mecanismos de prevención en materia de BC/FT/FPADM, de forma tal que se fortalezca la confianza pública e integridad del sector no financiero.

14/10/2026

🇵🇦 ¿Qué debe demostrar Panamá ante la Quinta Ronda de Evaluación del GAFI 2027?

En el marco de nuestro Primer Congreso Internacional, Guillermo Hernández Rodríguez, experto técnico de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, abordó los desafíos que enfrenta el país y el rol clave de los Sujetos Obligados no Financieros.

🎥 Accede a la conferencia magistral completa en nuestro canal de YouTube para profundizar en este tema clave para Panamá.

🔗 Enlace: https://youtu.be/H0oClxDU2Tk

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