وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري،تعتبر مركزاً وطنيا لتلقي تقارير العمليات المشبوهة ذات الصلة

الأردن شريك فاعل في المنظومة الدولية لمكافحة الجرائم الماليةفي عالم تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجرائم المالية العابر...
09/06/2026

الأردن شريك فاعل في المنظومة الدولية لمكافحة الجرائم المالية
في عالم تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود، تبرز أهمية التعاون الدولي باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الأنظمة المالية وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وبمناسبة اليوم العالمي لوحدات المعلومات المالية، تؤكد المملكة الأردنية الهاشمية التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمنتديات المتخصصة ذات العلاقة.
لقد استطاع الأردن، بفضل تطوير منظومته الوطنية وتعزيز امتثاله للمعايير الدولية، أن يرسخ مكانته كشريك موثوق في المجتمع الدولي، مساهماً في دعم الجهود العالمية الرامية إلى حماية الاقتصاد الدولي وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.

In an increasingly interconnected world where financial crimes transcend borders, international cooperation remains a fundamental pillar for protecting financial systems and promoting global economic security and stability.
On International FIU Day, the Hashemite Kingdom of Jordan reaffirms its strong commitment to supporting international efforts to combat money laundering and terrorist financing through enhanced cooperation, information exchange, and engagement with regional and international partners and specialized forums.
Through continuous development of its national framework and adherence to international standards, Jordan has strengthened its position as a trusted partner within the global community, contributing to collective efforts aimed at safeguarding the international financial system and promoting financial integrity worldwide.
#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




مكافحة تمويل الإرهابيشكل تمويل الإرهاب تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي، إذ يوفر الموارد ال...
09/06/2026

مكافحة تمويل الإرهاب
يشكل تمويل الإرهاب تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي، إذ يوفر الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة الإرهابية ودعم الجماعات المتطرفة. ولهذا فإن الكشف المبكر عن الأنشطة المالية المشبوهة يعد من أهم أدوات الوقاية والمواجهة.
وتسهم وحدات المعلومات المالية والجهات المختصة في تحليل المعلومات المالية وتحديد الأنماط المشبوهة بما يساعد على تعطيل مصادر التمويل وتجفيف منابع الإرهاب ومنع استغلال النظام المالي في دعم الإرهاب.

Terrorist financing poses a direct threat to national and international security by providing resources that enable terrorist activities and support extremist organizations. Early detection of suspicious financial activity is therefore critical to prevention efforts.
Financial Intelligence Units and competent authorities play a key role in analyzing financial information, identifying suspicious patterns which helps disrupt sources of funding, cut off channels of terrorism financing, and prevent the exploitation of the financial system to support terrorism.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الماليةنظراً للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها الجرائم المالية، أصبح التعاون الدولي ...
09/06/2026

التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية
نظراً للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها الجرائم المالية، أصبح التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول من خلال وحدات المعلومات المالية أمراً أساسياً لتحقيق نتائج فعالة وسريعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توفير السرية اللازمة.
ويتيح هذا التعاون تتبع التدفقات المالية المشبوهة عبر الحدود، وتحديد الروابط بين الأنشطة الإجرامية في مختلف الدول، بما يسهم في حماية الاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن المالي الدولي.

Given the cross-border nature of financial crimes, international cooperation and information exchange have become essential elements to achieving effective and timely results in combating money laundering and terrorist financing, while ensuring the necessary confidentiality.
Such cooperation enables authorities to trace suspicious financial flows across jurisdictions, identify links between criminal activities, and strengthen global financial security.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتكمن اهمية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تن...
09/06/2026

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تكمن اهمية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الوطنية الشريكة، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
وتسهم اللجنة الوطنية بتطوير السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على مواجهة المخاطر الناشئة ومواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

The National Committee for Combating Money Laundering and Terrorist Financing plays a vital role in coordinating national efforts among various domestic partner entities and in formulating policies and strategies that enhance the effectiveness of the Kingdom’s anti-money laundering and counter-terrorist financing framework.
The Committee also contributes to the development of policies and strategies that help address emerging risks and keep pace with international developments in the fight against financial crimes.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




ما هو غسل الأموال؟ وما هي اثاره السلبية؟غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة عن ...
09/06/2026

ما هو غسل الأموال؟ وما هي اثاره السلبية؟
غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة عن جريمة، مثل الاحتيال والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها، وإظهارها وكأنها أموال مشروعة تم الحصول عليها بطرق قانونية. وتُعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم المالية لما لها من آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية والأسواق المالية والاستقرار الاجتماعي.
وتؤدي عمليات غسل الأموال إلى تشويه المنافسة الاقتصادية وإضعاف الثقة بالمؤسسات المالية، كما تتيح للجماعات الإجرامية الاستفادة من عائدات أنشطتها غير المشروعة. ومن هنا تبرز أهمية الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية نزاهة الأنظمة المالية وتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

Money laundering is a process aimed at concealing or disguising the true source of funds derived from a crime, such as fraud, corruption, illicit drug trafficking, and others, and presenting them as if they were legitimate funds obtained through lawful means. This crime is considered one of the most serious financial offenses due to its negative impacts on national economies, financial markets, and social stability.
Money laundering undermines fair competition, weakens confidence in financial institutions, and enables criminal organizations to benefit from illegal proceeds. This is why national and international efforts to combat money laundering are essential for protecting the integrity of financial systems and promoting a secure and sustainable investment environment.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




أهمية وحدات المعلومات الماليةتُعد وحدات المعلومات المالية حجر الأساس في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...
09/06/2026

أهمية وحدات المعلومات المالية
تُعد وحدات المعلومات المالية حجر الأساس في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فهي الجهات المختصة بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير المتعلقة بالعمليات المالية المشبوهة، وتحويلها إلى معلومات استخبارية مالية تدعم جهود الجهات المختصة.
ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية والجهات الرقابية وجهات انفاذ القانون والجهات القضائية ووحدات المعلومات المالية حول العالم، تسهم هذه الوحدات في كشف الأنشطة غير المشروعة والحد من مخاطر الجرائم المالية وتعزيز أمن واستقرار النظام المالي الوطني والدولي.

Financial Intelligence Units are considered the cornerstone of the national framework for combating money laundering and terrorist financing. They are the competent authorities responsible for receiving and analyzing information and reports related to suspicious financial transactions, and transforming them into financial intelligence that supports the efforts of the relevant authorities. Through cooperation with financial institutions, regulatory bodies, law enforcement agencies, judicial authorities, and Financial Intelligence Units worldwide, these units contribute to uncovering illicit activities, mitigating the risks of financial crimes, and enhancing the security and stability of both national and international financial systems.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية كمركز وطن...
09/06/2026

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية كمركز وطني مستقل لتلقي وتحليل تقارير الاشتباه المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتؤدي الوحدة دوراً محورياً في بناء القدرات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية النظام المالي وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة.
كما تسهم الوحدة في تطوير التعاون مع الجهات المحلية والدولية وتبادل المعلومات بما يسهم في التصدي للجرائم المالية بكفاءة وفعالية، وبما يعزز مكانة المملكة كشريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit in the Hashemite Kingdom of Jordan operates as an independent national center for receiving and analyzing suspicious transaction reports related to money laundering and terrorist financing. The Unit plays a pivotal role in capacity building and in supporting national efforts aimed at protecting the financial system and enhancing compliance with relevant international standards.
Furthermore, the Unit contributes to strengthening cooperation with domestic and international counterparts and to the exchange of information, thereby enabling an effective and efficient response to financial crimes and reinforcing the Kingdom’s position as an active partner in global efforts to combat money laundering and terrorist financing.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن




يوم وحدات المعلومات المالية العالميفي التاسع من حزيران من كل عام، يحتفل المجتمع الدولي بيوم وحدات المعلومات المالية العا...
09/06/2026

يوم وحدات المعلومات المالية العالمي
في التاسع من حزيران من كل عام، يحتفل المجتمع الدولي بيوم وحدات المعلومات المالية العالمي تقديراً للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الوحدات في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشكل هذه المناسبة فرصة للتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين وحدات المعلومات المالية حول العالم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية النظام المالي من مخاطر الجرائم المالية.
معاً نبني نظاماً مالياً أكثر نزاهة وأمناً واستدامة للأجيال القادمة.

International FIU Day
Each year on June 9, the international community celebrates International FIU Day in recognition of the vital role Financial Intelligence Units play in protecting economies, promoting transparency, and combating money laundering and terrorist financing.
The occasion provides an opportunity to highlight the importance of international cooperation, information sharing, and collective action in addressing financial crime.
Together, we can build a more secure, transparent, and resilient financial system for future generations.

#معًا_من_أجل_نظام_مالي_سليم_وآمن


AMLU #
JordanFIU #

تتقدم رئيس وأسرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ...
09/06/2026

تتقدم رئيس وأسرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين.
كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.


Address

Amman

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Sunday 08:00 - 16:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category