Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat

30/01/2018

La República de Panamá fue evaluada en cuanto a la efectividad y cumplimiento técnico con las 40 Recomendaciones del GAFI en 2017. El Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio web del GAFILAT

GAFILAT

26/01/2018

En el GAFILAT, con el apoyo de la Asociación de Bancos de México, les tenemos un mensaje: la prevención al lavado de activos es una tarea de todos, por lo que con el apoyo de la sociedad, podremos evitar que las personas buenas se involucren en actividades malas.

https://www.youtube.com/watch?v=4CcS8fNBO98
"PrevengamosElLavado

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM), te invitan a informarte cómo puedes ayudar...

18/01/2018

Los invitamos a conocer el nuevo sitio web del GAFILAT, el cual contará con contenidos renovados

GAFILAT

10/01/2018

El día de hoy y por un plazo aproximado de una semana se llevan a cabo las labores para poner en línea el nuevo sitio web del GAFILAT, que tendrá mucha mayor funcionalidad y será más amigable al usuario.

Por lo anterior, el sitio no estará disponible por el plazo anteriormente mencionado. Lamentamos las molestias que esto puede ocasionar.

03/01/2018

En noviembre de 2017, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se revisaron las medidas implementadas por el país para cumplir con las 40 Recomendaciones del GAFI, además del nivel de efectividad alcanzando por el el régimen ALA/CFT.

El Informe de Evaluación Mutua respectivo se encuentra disponible en español y en inglés en la página web de GAFILAT:

02/11/2017

En enero 2017, GAFILAT evaluó a la República de Nicaragua, se revisaron las medidas implementadas para cumplir las 40 Recomendaciones del GAFI, y el nivel de efectividad alcanzando por el el régimen ALA/CFT nicaragüense.

El Informe de Evaluación Mutua se encuentra disponible en español y en inglés en la página web de GAFILAT.

26/10/2017

En la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT se discutirán, entre otros, los siguientes temas:
- Actualización del Informe de Amenazas Regionales LA
- Estudio de Calidad y Consistencia de las Evaluaciones Mutuas
- Actividades de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)
- Informe de Evaluación Mutua de México (miembro del GAFILAT)

*C

26/10/2017

Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017

26/10/2017

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comprometido con la prevención y lucha contra el lavado de activos, se suma a la celebración, este 26 de octubre, del Día de la Prevención del Lavado de Activos. Para más información, visite el sitio http://diaantilavado.unodc.org.co/.

El 29 de octubre, se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Este año conmemoraremos esta fecha el 26 de octubre en Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero y el 1 de noviembre en Medellín en el auditorio del edificio inteligente de las EPM. Nuest...

25/10/2017

Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, los días 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017, donde se discutirán, entre otros temas:
- Evaluación Mutua de México
- Evaluación Mutua de Portugal
- Inclusión Financiera
- Combate al Financiamiento del Terrorismo

02/08/2017

Principales resultados del ###V Pleno de Representantes del GAFILAT, llevado a cabo los días 27 y 28 de julio en Buenos Aires, Argentina.