30/04/2026
🔴 CẢNH BÁO – CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CẦM ĐỒ
Để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an đặc khu Phú Quốc khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cầm đồ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kiểm soát và kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.
🔎 Những dấu hiệu cần cảnh giác:
• Khách hàng đem tài sản giá trị cao nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.
• Sử dụng giấy tờ tùy thân không trùng khớp, có dấu hiệu giả mạo.
• Giao dịch lặp lại nhiều lần với số tiền lớn, bất thường so với thực tế.
• Cố tình che giấu thông tin cá nhân, né tránh cung cấp giấy tờ.
• Giao dịch liên quan nhiều người, nhiều tài khoản phức tạp, khó xác minh.
🚫 Các hành vi tuyệt đối không được thực hiện:
• Tiếp tay hoặc tham gia vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.
• Nhận cầm cố tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
• Hợp thức hóa tiền, tài sản bất hợp pháp dưới mọi hình thức.
• Không báo cáo hoặc cố tình bỏ qua các giao dịch đáng ngờ.
📋 Yêu cầu đối với cơ sở cầm đồ:
• Kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin khách hàng trước khi giao dịch.
• Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng cầm cố theo đúng quy định pháp luật.
• Kiên quyết từ chối các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.
• Thông tin kịp thời cho cơ quan Công an khi phát hiện nghi vấn.
⚖️ Hậu quả pháp lý:
Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm: từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự; có thể bị đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật và phương tiện liên quan.
📞 Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy báo ngay:
Công an đặc khu Phú Quốc
☎️ 02973.846.019
👉 Chung tay phòng ngừa – kinh doanh minh bạch – góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.