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Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Casa
Paraguay
Asunción
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

Bienvenidos a la cuenta oficial de la SEPRELAD (UIF - Paraguay).

22/08/2026

Hoy celebramos el Día Nacional del Folklore Paraguayo, expresión viva de nuestras raíces y de la identidad que nos une como nación. Nuestro folklore guarda las tradiciones y el legado de quienes nos precedieron, recordándonos la importancia de preservar y transmitir nuestra cultura a las futuras generaciones. ¡

Feliz Día Nacional del Folklore Paraguayo! 🇵🇾

21/08/2026

📣 COMUNICADO

20/08/2026

𝐋𝐚 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝟏𝟏ª 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) estuvo presente en la 11.ª Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina, con la participación de la ministra Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas en el acto de apertura de la Conferencia Regional de Integridad, realizado en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay.

La ceremonia inaugural, denominada “Cultura de Integridad Global: la ética como lenguaje universal para los negocios internacionales sostenibles”, contó con palabras de bienvenida de autoridades nacionales e internacionales, entre ellas Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea en Paraguay; Mario Florenciañez, jefe de Gabinete de la Contraloría General de la República; Jörg Herrera, consejero de la Embajada de Alemania; Jezabel Pando, presidenta del Advisory Group de Alliance for Integrity en Paraguay, en representación de CADIEM; y Mariam Estigarribia, presidenta del Hub Nacional de Alliance for Integrity en Paraguay, en representación de APAC.

La Semana Regional de Integridad Empresarial 2026 es organizada por la iniciativa global Alliance for Integrity, implementada por la Cooperación Alemana GIZ, en coordinación con la Asociación Paraguaya de Compliance (APAC), Centro Nacional de la iniciativa en Paraguay.

ℹ Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=4347

20/08/2026

📊 | 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐜𝐮𝐥𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐩𝐩

✅ Participación: 62,5 % del funcionariado
📈Resultado global: 93,58 %

🔎 Dimensiones evaluadas:

· Conocimientos generales: 88,36%

· Función pública: 98,18%

· Integridad: 94,18%

🏆 Destacado: 100 % en eficacia y eficiencia en la Administración Pública y reconocimiento de la CGR como órgano rector del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

💡 Estos resultados reflejan un alto nivel de conocimiento institucional y fortalecen la cultura organizacional basada en integridad, transparencia y cumplimiento.

ℹ Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=4316

20/08/2026

🇵🇾 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚𝐲 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐄𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟎𝟑𝟏 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐡𝐨𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐮𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐲 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐬

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),Liliana Alcaraz Recalde participó ayer miércoles en la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026-2031, una hoja de ruta que orientará las acciones públicas y privadas destinadas a fortalecer el acceso, así como el uso efectivo y responsable de servicios financieros de calidad para las personas y las empresas.

La ENIF 2026-2031 fue presentada por el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), presidido por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien destacó que este instrumento fue formulado mediante un proceso técnico y participativo, y adaptado a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y sociales del país.

La ENIF 2026-2031 se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.mef.gov.py/es/enif

ℹ Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=4340

20/08/2026

𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨́ 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en las reuniones de coordinación convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile para fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos del crimen organizado.

En representación de la SEPRELAD estuvieron presentes el viceministro Pablo Andrés Rojas Pichler, la directora de Investigación Jurídica y analista jurídico Héctor Balmaceda, quienes acompañaron las deliberaciones junto a instituciones nacionales y organismos regionales.

Las reuniones se realizaron el 17 y 18 de agosto de 2026, en modalidad presencial y virtual, respectivamente, con el objetivo de articular estrategias conjuntas y designar puntos focales que garanticen la participación activa del Paraguay en esta iniciativa.

17/08/2026

📚 𝐂𝐄𝐂𝐀𝐃: 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚, 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞

El Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD) de la SEPRELAD fortalece las capacidades y conocimientos para promover una cultura de prevención, cumplimiento y gestión íntegra y transparente.

🎯 Sus capacitaciones están orientadas a:
🔹 Sujetos obligados
🔹 Ciudadanía en general

📌 Áreas de formación:
⚖️ Marco legal
🔎 Gestión de riesgos
📋 Cumplimiento
🤝 Transparencia e integridad
🌎 Cooperación internacional

CECAD | Formación especializada para una prevención más efectiva del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

13/08/2026

🇵🇾🤝🇺🇸 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨́ 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la segunda etapa del Seminario de Técnicas de Investigación Financiera para el Crimen Transnacional y el Lavado de Dinero, desarrollado del 3 al 7 de agosto del corriente año.

La actividad fue organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), en colaboración con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS-CI), dependiente del Departamento del Tesoro, y contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Durante las jornadas, los participantes fortalecieron sus conocimientos técnicos, analizaron las tendencias y modalidades vinculadas al lavado de activos y abordaron los desafíos que plantea la coordinación interinstitucional en el marco de investigaciones financieras complejas.

ℹ Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=4306

11/08/2026

🇵🇾 🤝🇭🇳 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐨́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐀𝐅𝐈𝐋𝐀𝐓 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐑𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐌𝐮𝐭𝐮𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚𝐬

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó una visita de alto nivel a la República de Honduras, del 3 al 5 de agosto de 2026, en el marco del inicio formal del proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del país.

Esta etapa permitirá evaluar la efectividad del sistema nacional de Honduras en materia de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), conforme a los estándares internacionales.

La delegación de alto nivel del GAFILAT estuvo integrada por la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de expresidenta del GAFILAT; el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín; y la presidenta pro tempore del GAFILAT, Isabel Yadira Vecchio Arófulo.

ℹ️ Más info: https://www.seprelad.gov.py/?p=4303

11/08/2026

⚖️ 𝐒𝐄𝐏𝐑𝐄𝐋𝐀𝐃 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨𝐬 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐲 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐟𝐢́𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨

La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez, participó como panelista de la Semana de la Carrera de Derecho 2026 de la Universidad Americana, donde abordó las realidades actuales de las fintech, con énfasis en los medios de pago, los nuevos riesgos asociados y las herramientas que surgen en torno a estos.

La actividad se desarrolló bajo el panel denominado “Realidades actuales de la Fintech: desafíos regulatorios, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, espacio en el que se analizaron los desafíos que plantea la transformación digital y la evolución de los servicios financieros frente a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

También formó parte del panel el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar A. Orué, quien abordó los desafíos que plantea la transformación digital para la administración tributaria. En su intervención, desarrolló aspectos relacionados con las fintech, los criptoactivos y el deber de información, así como los nuevos desafíos que enfrenta la DNIT para garantizar la trazabilidad de las operaciones y una tributación en igualdad de condiciones.

La jornada reunió a estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana y contó además con la participación del Dr. Matías Garcete, magistrado judicial y docente investigador de la institución.

El encuentro permitió generar un espacio de análisis e intercambio sobre la transformación de la economía y los desafíos que esta plantea para los organismos reguladores y de control, en un contexto que demanda mayor información, innovación tecnológica y capacidad de análisis para fortalecer una gestión moderna y eficiente.

Dirección

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Página web

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