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Cuenta Oficial de la
Unidad de Análisis Financiero,
para la Prevención del BC/FT/FPADM.

05/06/2026

Darío Herrera Ruíz, director de la Unidad de Análisis Financiero, sostuvo una reunión de acercamiento con la Licda. Marisol Sierra, nueva Presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales y promover espacios de colaboración conjunta.

04/06/2026

Conoce una de las funciones clave de la UAF según el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 947 del 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

03/06/2026

En el marco de la celebración de su ###I aniversario, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llevó a cabo una ceremonia religiosa como acto de agradecimiento por los 31 años de servicio brindados al país.

La actividad reunió a colaboradores de la institución, quienes participaron en un espacio de reflexión y gratitud por los logros alcanzados a lo largo de más de tres décadas de trabajo comprometido en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

01/06/2026

⏳ Faltan pocos días para el FORO: CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Un holding sin fronteras. Herramientas para construir un sistema de investigación más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia, con miras a la integración y la cooperación transnacionales.

📅 9 de junio de 2026
🕘 8:00 a.m.
📍 Academia de Control Gubernamental

Los esperamos en esta importante jornada de análisis, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades.

29/05/2026

La Academia UAF dicta capacitación en materia de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la Cooperativa Magisterio Panameño Unido, R.L. (CACMPU, R.L.) con el propósito de fortalecer los conocimientos, la formación y las mejores prácticas de los colaboradores.

28/05/2026

La Unidad de Análisis Financiero se complace en invitarle a la Jornada de Capacitación conjunta con el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), dirigida a los enlaces del sector de Cooperativas, a fin de profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM:

Fecha: 2 de junio de 2026
Hora: 10:00 a.m.

Al momento de ingresar a la plataforma WEBEX, procure utilizar como USUARIO su nombre completo (NOMBRE Y APELLIDO).

27/05/2026

En el marco del ###I aniversario de la Unidad de Análisis Financiero, y en conjunto con la Embajada de Italia en Panamá, le invitamos a participar en el Foro: Crimen Organizado Transnacional, un espacio orientado al fortalecimiento de herramientas para construir un sistema de investigación más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia, con miras a la integración y la cooperación transnacional.

📅 9 de junio de 2026
🕗 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
📍 Academia de Control Gubernamental

La participación es gratuita; sin embargo, los cupos son limitados, por lo que deberá registrarse previamente para separar su espacio.

📞 Para mayor información: 514-0100

26/05/2026

La Unidad de Análisis Financiero llevó a cabo una jornada de capacitación en conjunto con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. En esta jornada, la UAF explicó sobre sus facultades, el funcionamiento del sistema anti blanqueo, las obligaciones de los Sujetos Obligados en el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), respuestas a la Lista ONU y compartió señales de alerta en el sector de Seguros.

Por su parte, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, en su rol de ente regulador, impartió temas relacionados con el marco regulatorio, las sanciones establecidas y las consecuencias del incumplimiento en materia de BC/FT/FPADM.

Espacios como este reflejan la importancia de la cooperación interinstitucional y de la formación especializada en la lucha contra el BC/FT/FPADM.

25/05/2026

En el marco del ###I aniversario de la Unidad de Análisis Financiero, y en conjunto con la Embajada de Italia en Panamá, pronto reuniremos expertos nacionales e internacionales para abordar uno de los mayores desafíos globales: el crimen organizado transnacional, mediante un foro orientado a fortalecer herramientas para construir un sistema de investigación más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia, con miras a la integración y la cooperación transnacional.

Fecha: 9 de junio
Lugar: Academia de Control Gubernamental
Hora: 8AM – 4PM

Próximamente estaremos compartiendo más detalles para que puedan formar parte de este importante espacio de análisis y cooperación internacional.

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Página web

https://www.uaf.gob.pa/

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