17/01/2025
❌MILEI REMOVIÓ DE SU CARGO AL TITULAR DEL ORGANISMO ANTILAVADO💵
Este martes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió remover a Ignacio Yacobucci de su cargo como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), debido a varias críticas internas relacionadas con su gestión y elevados gastos vinculados al área que lideraba. En su lugar, asume el fiscal federal Paul Starc, quien aportará su amplia experiencia en investigaciones complejas y colaboración internacional.
🔴 Razones de la destitución:
Yacobucci fue cuestionado por su desempeño en causas de narcotráfico y lavado de dinero, además de un uso inapropiado de recursos, como costosos viajes en primera clase y la falta de acción proactiva en el análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Las deficiencias en su gestión fueron señaladas por autoridades nacionales e internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que relegó su participación en temas cruciales, como la prevención del financiamiento al terrorismo.
⚖️ El reemplazo:
Paul Starc, quien se desempeñaba como fiscal federal en Tres de Febrero, asumirá la presidencia de la UIF. Con más de 35 años de trayectoria judicial, Starc es un experto en gestión de investigaciones complejas y tiene una notable experiencia en la colaboración entre agencias nacionales e internacionales. Su llegada es clave para recuperar la credibilidad y mejorar la operatividad de la UIF en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.
🔎 El contexto:
Esta remoción se produce en un momento crucial, tras las tensiones generadas por las críticas internas y la evaluación negativa del desempeño de la UIF en el ámbito internacional. Ahora, el Gobierno buscará implementar medidas más eficaces para mejorar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: Infobae
